Antes de divulgar cualquier información, incluso si la solicitud proviene de una tercera persona que afirma tener permiso, se debe verificar la identidad del solicitante.
Si no se confirma debidamente que el tercero está autorizado, compartir información puede constituir una violación legal.
Riesgo de incumplimiento
Divulgar información a una persona no autorizada, aunque se trate de un familiar o representante aparente, puede resultar en:
Violaciones regulatorias
Sanciones económicas
Daño reputacional
Pérdida de confianza del cliente
Prohibición de divulgación no autorizada
No se puede compartir información personal no pública (NPI) sin el consentimiento explícito del cliente.
Ejemplos de NPI incluyen:
Número de Seguro Social (SSN)
Saldo del préstamo
Historial de pagos
Detalles de contacto
Estado de cuenta u otra información sensible relacionada con la cuenta
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